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Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023


El Congreso

En los últimos años, el compliance se ha convertido en una prioridad para las empresas de todo el mundo. La creciente complejidad normativa y el aumento de los riesgos reputacionales han hecho que las organizaciones sean conscientes de la importancia de contar con un sistema de compliance sólido y eficaz.

 

La Jornada de Compliance Costa Rica 2023 es un evento organizado por el Capítulo Costa Rica de la World Compliance Association en conmemoración al Día Internacional contra la Corrupción. Se celebrará el día 28 de noviembre de 2023 en el Hotel Real Intercontinental de San José, Costa Rica.

 

Para esta jornada hemos desarrollado un programa ambicioso con temas de actualidad y tendencia en materia de Compliance que serán presentados por ponentes nacionales e internacionales, repartidos en 6 mesas temáticas. Se espera contar con la participación aproximadamente de 200 participantes en modalidad online y 100 participantes en la modalidad presencial interesados en compartir conocimientos y experiencias sobre esta importante área de la gestión empresarial.

 

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales interesados de desarrollar mayores conocimientos sobre Compliance, así como a funcionarios públicos, ejecutivos y empleados de empresas privadas y publicas, asociaciones gremiales, estudiantes, personeros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, académicos, consejeros de administración, abogados, consultores, etc interesados en esta materia. 

 

En el Capítulo Costa Rica de la World Compliance Association estamos seguros de que esta jornada será una oportunidad valiosa para adquirir nuevas herramientas que les ayudarán a mejorar la gestión del Compliance y contar con estructuras en sus organizaciones más sólidas y que operen con un enfoque preventivo.

 

Les esperamos el 28 de noviembre en el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica.

 


¿Dónde se celebrará?

Hotel Real Intercontinental

Frente al Centro Comercial Multiplaza Escazú
San José, Costa Rica
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/san-jose/sjoha/hoteldetail/directions 

Precio

Tarifas con IVA incluido

Presencial

 Virtual
Asociado * $122.4 $76.5
Participante General $153 $102
Estudiantes universitarios (cuota virtual)
presentar carnet universitario **		   $20.4

La cuota de inscripción presencial incluye:

  • Acceso a todas las conferencias y paneles de la Jornada PRESENCIAL y ONLINE
  • Diploma y acceso al material de la Jornada
  • Almuerzo tipo buffet y 2 coffee breaks (aplica en modalidad presencial)

 

* Asociados: pueden encontrar el código promocional en la Zona Privada de Asociados en Eventos, o solicitarlo a infocongreso@worldcomplianceassociation.com.
** Estudiantes: pueden solicitar el código de descuento a infocongreso@worldcomplianceassociation.com aportando copia/foto del carnet universitario (no aplica para Master o Postgrados).

 

CUENTA BANCARIA COSTA RICA
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
Número de cuenta BAC: 947234480
Número de cuenta IBAN: CR28010200009472344801

Una vez realizado el pago, por favor enviar el respectivo comprobante al siguiente correo electrónico infocongreso@worldcomplianceassociation.com 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA
BRONCE

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

28 Noviembre 2023

  • 07:00 - 08:00
    Acreditación

  • 08:00 - 08:20
    Acto Inagural

    Tatiana Rojas Hernández

    WCA Capí­tulo Costa Rica - Presidente

    Alba Lema

    WCA Internacional - Presidente
  • 08:30 - 09:30
    Conferencia Inaugural: Gestión del Fraude desde la perspectiva de Compliance: red flags e indicadores

    Albert Salvador

    WCA Internacional - Secretario General

    Gustavo Flores

    Banco Hipotecario de la Vivienda - Auditor General

    Ricardo Nassar Güell

    Baker Tilly Costa Rica, S.A. - Director del Departamento de Derecho Notarial y Constitucional

    Ulla Pentinpuro

    Control Risks - Principal ? Compliance, Forensics and Investigations
  • 09:30 - 09:50
    Receso

  • 09:50 - 11:00
    Los Programas de Compliance como instrumento de defensa penal en las organizaciones.

    Alberto García Cháves

    Poder Judicial Costa Rica - Juez de Apelación de Sentencia Penal

    Rodolfo Brenes Vargas

    Aguilar Castillo Love - Head of Anticorruption & Investigations Practice

    Salvador Mejía

    Asimetrics Abogados México - Financial Crimes & Compliance Attorney

    Pablo E. Gil de Montes

    ReSolve TPA Consulting - Presidente & CEO
  • 11:00 - 12:00
    ESG y Compliance: Herramientas claves para la sostenibilidad en Latinoamérica

    Constanza Connolly

    Keidos Impacto Legal - Co-fundadora de Keidos Impacto Legal

    Paola Fonseca Rojas

    Viva Idea - Directora de Impacto y General Counsel

    Zuleymi Velasco Pérez

    Directora de Operaciones | Abogada | CAMS | Traductora Certificada | Docente | Activista

    José Pablo García Roldán

    Reputation Pepublik - Director General Iberoamérica

    Roberto Murillo Murillo

    Telecable - Director Legal Asuntos Corporativos y Cumplimiento
  • 12:00 - 13:00
    Almuerzo

  • 13:00 - 14:10
    Canales de denuncia y gestión de riesgo reputacional: Hacia la construcción de una cultura ética institucional.

    Tatiana Rojas Hernández

    WCA Capí­tulo Costa Rica - Presidente

    Adriano Mucelli

    BDO US Forensic Practice - Managing Director

    Pilar Chavarría Arias

    Club Atlético de Madrid - Compliance Officer

    Amalia Sánchez de León

    BeCompliance - Socia

    Pablo Paladini

    Resguarda - Director Ejecutivo
  • 14:10 - 15:30
    El efecto OCDE sobre las políticas tributarias en los diversos sectores de los paises miembro.

    Fabián Alfonso

    Kroll - Managing Director

    Catalina Moya Azucena

    Facio & Cañas - Abogada Senior

    Eduardo Vargas

    Altac BCR Consultores - Socio Director

    Karla Fernanda Barrera Caballero

    Fundación Panamericana para el Desarrollo - Especialista en delitos financieros

    Germán Rojas Mora

    Arias Law - Director of Litigation Department
  • 15:30 - 16:00
    Receso

  • 16:00 - 17:30
    Panel: Ciberseguridad y confianza digital: instrumentos claves para combatir el fraude

    Mariela Varela Campos

    Banco Promerica Costa Rica - Jefe de Riesgo Operativo

    Antonio Ayala I.

    RISCCO - Fundador y CEO de RISCCO

    Christian Paredes

    SAP México - Field Compliance Officer

    Fernando Ballestero Díaz

    WCA Internacional - Miembro Junta Directiva

    Esteban Aguilar Vargas

    Ministerio Público - Fiscal Coordinador de la Unidad de Cibercrimen
  • 17:30 - 18:00
    Clausura


Ponentes
del congreso

Inscripción

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Acceso a la Jornada Presencial + certificado + coffee breaks y almuerzo (153 USD)
Acceso a la Jornada Online + certificado (102 USD)

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Tatiana Rojas Hernández

WCA Capí­tulo Costa Rica - Presidente
Socia de la Firma Lationoamericana Aguilar Castillo Love www.aguilarcastillolove.com. Abogada corporativa, especializada en Fusiones & Adquisiciones, Derecho Penal Económico, Investigaciones y cumplimiento corporativo. Cofundadora y Presidente de World Compliance Association, Capitulo de Costa Rica. Cofundadora y Presidente de Women in the Profession, de Cyrus Van for International Justice, New York, Capítulo de Costa Rica. Miembro de la Comisión de Cumplimiento de ICC Costa Rica. Tiene experiencia por mas de 25 años en atención a compañías multinacionales, involucra investigaciones complejas y de alto perfil, incluido el caso https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_Caja-Fischel que sienta un precedente, en representación de una empresa multinacional estadounidense, y que motiva la promulgación de la Ley Anticorrupción de Costa Rica.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Albert Salvador

WCA Internacional - Secretario General
Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno Certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors). Ponente, profesor y colaborador en diversas publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance. Autor del blog ?fraude interno?, y de diversos libros como: Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (Amazon), Actualidad Compliance 2018 (Thomson Reuters - Aranzadi), Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa. (Wolters Kluwer) 2020. Es secretario general internacional y cofundador de la World Compliance Association.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Constanza Connolly

Keidos Impacto Legal - Co-fundadora de Keidos Impacto Legal
Especialista en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Cuenta con amplia experiencia en el diseño de negocios que buscan impacto positivo social y medioambiental, siguiendo modelos de triple impacto. Brinda asesoramiento en el diseño y desarrollo de fondos de inversión con visión hacia la movilización de la inversión sostenible, y un enfoque en la práctica ESG (ambiental, social y de gobernanza). Participa del equipo de trabajo formado junto con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema B e International Development Research Center (IDRC) para fomentar en Latinoamérica las compras públicas sostenibles como herramienta de desarrollo del mercado de triple impacto (2019 al presente). Actualmente participa como docente en diversas universidades en temáticas de impacto, incluida las compras públicas sustentables (entre otras, Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y Universidad de Buenos Aires) y de Gobierno Corporativo y empresas con propósito de la Universidad de Cuyo, Mendoza.

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28 de Noviembre 2023

Paola Fonseca Rojas

Viva Idea - Directora de Impacto y General Counsel
Paola Fonseca es Directora de Impacto y General Counsel en VIVA Idea, una ONG dedicada a la investigación-acción para crear estrategias de impacto colectivo para el progreso social y la inclusión social en Latinoamérica. También es Co-Chair de GAIL Latinoamérica y cuenta con 18 años de experiencia en derecho y gobierno corporativo internacional; tiene un MBA y Post-MBA de INCAE Business School. Está desarrollando su PhD enfocado en marcos regulatorios que promueven la Inversión de Impacto en PYMES en University for Peace. Fue Regional In-House Counsel para Américas, Regional Compliance Officer y Head of Governance para Iberia-America en TMF Group. Es parte de la Junta Directiva Woman in the Profession (CR), World Compliance Association (CR), presidente de la Asociación de Abogados de Centroamericana y miembro del Social Finance Alumni SBS, University of Oxford.

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28 de Noviembre 2023

Alberto García Cháves

Poder Judicial Costa Rica - Juez de Apelación de Sentencia Penal
Cuenta con 20 años de experiencia en el Poder Judicial de Costa Rica. Actualmente alterna su puesto en propiedad (juez de juicio) con ascensos como juez de apelación de sentencia penal. En el ámbito académico, cuenta con una licenciatura y maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, cuenta además con una especialidad en DerechoPpenal por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor universitario en derecho penal, procesal penal y otros, desde hace 10 años. En 2020 fui declarado profesor honorífico por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, es profesor en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, sociado experto del Instituto Latinomericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Entre las obras publicadas están Manual de Política Criminal (2017, Editorial Jurídica Continental) y Defensa Penal de la Persona Jurídica en Costa Rica (2022, Editorial Jurídica Continental).

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28 de Noviembre 2023

Rodolfo Brenes Vargas

Aguilar Castillo Love - Head of Anticorruption & Investigations Practice
Rodolfo Brenes Vargas reconocido litigante penal, es socio y jefe de la práctica regional de delitos corporativos, anticorrupción e investigaciones de la firma Aguilar Castillo Love. Abogado litigante con más de 20 años de experiencia, se especializa en derecho penal corporativo, económico y financiero. Rodolfo ha sido reconocido por su representación de empresas multinacionales e individuos en litigios de alto perfil y complejidad, incluidos los relacionados con cuestiones de libertad de expresión y reputación corporativa. Rodolfo tiene una maestría en derecho penal y política criminal, así como en derecho de las comunicaciones. También tiene un doctorado en ciencias jurídicas; todos fueron recibidos con los más altos honores, de la Universidad de la Sorbona, París.

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28 de Noviembre 2023

Salvador Mejía

Asimetrics Abogados México - Financial Crimes & Compliance Attorney
Obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y complementó su educación con una Maestría en Anticorrupción otorgada por la Universidad Panamericana. Su carrera se ha centrado en la defensa contra acusaciones por crímenes financieros y en la asesoría en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, anticorrupción, compliance, gobierno corporativo, administración de riesgos, manejo de crisis y de daños reputacionales. Además de su práctica legal, Salvador imparte clases en la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es profesor invitado en prestigiosas facultades de Derecho. Salvador también desempeña un papel importante en la comunidad legal como Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Su experiencia y conocimientos lo han llevado a convertirse en una figura influyente en los medios de comunicación. Como líder de opinión, participa en el noticiero Primera Emisión de MVS Noticias y escribe para el portal El CEO y la revista Forbes. Salvador está certificado por el Professional Evaluation and Certification Board como Lead Implementer del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y como consejero independiente por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas.

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28 de Noviembre 2023

Adriano Mucelli

BDO US Forensic Practice - Managing Director
Adriano es director general de BDO US Forensic Practice, ha brindado servicios de asesoría que incluyen contabilidad forense, investigaciones de fraude y mala conducta, conversión inadecuada de activos corporativos, servicios de asesoría en disputas, testimonio de testigos expertos, servicios de prevención de fraude, tecnología forense, investigaciones y capacitación FCPA, investigaciones contra el lavado de dinero y evaluación de programas relacionados y servicios de cumplimiento normativo. Ha dirigido equipos de distintos tamaños y en múltiples ubicaciones. Es Licenciado en Contaduría de la Universidad Nacional de La Plata, Contador Público Autorizado (CPA) matriculado en la Provincia de Buenos Aires, es Examinador de Fraude Certificado (CFE), miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE- US), miembro de ACAMS (US), y miembro del Instituto de Auditores Internos (IIA-US). Adriano es ponente en varios seminarios sobre gestión de riesgos de fraude y malas conductas. Durante su carrera, Adriano ha atendido a una amplia gama de clientes en Estados Unidos (y Puerto Rico) y América Latina, incluidos Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Durante su carrera, Adriano trabajó en una firma multinacional de servicios de consultoría. Tiene experiencia contable en las industrias de servicios financieros, petróleo y gas, atención médica, manufactura y hotelería.

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28 de Noviembre 2023

Mariela Varela Campos

Banco Promerica Costa Rica - Jefe de Riesgo Operativo
Ing. Industrial, MBA en Finanzas y Mercadeo, CISA, CRISC, CDPSE, CSX F, Fundamentos de COBIT, ISO 27000 LA. Jefe de Riesgo Operativo - Banco Promerica Costa Rica / Profesora en Universidad de Costa Rica Licenciada en Ingeniería Industrial de la UCR, MBA en Finanzas y Mercadeo del TEC, cuenta con las certificaciones CISA, CRISC, CDPSE, CSX F, ITIL 4 fundamentos, en Auditor líder de ISO 27000, Fundamentos de COBIT, Fundamentos en Scrum y Green Belt. Actualmente, se desempeña como jefe de Riesgo Operativo de Banco Promerica Costa Rica, además es profesora de Tecnología de Información en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión y mejora continua del Gobierno de Información y tecnología, gestión integral de riesgo operativo y seguridad de información, pero sobre todo es una apasionada de todos los temas que giran alrededor de las tecnologías de información y comunicaciones.

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28 de Noviembre 2023

Pilar Chavarría Arias

Club Atlético de Madrid - Compliance Officer
Abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área de Legal y Compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico. Desde Julio de 2019 se desempeña como Compliance Officer del Club Atlético de Madrid y es la impulsadora y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica. A nivel académico en materia de Compliance, Pilar es Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, certificada como Risk Manager en la ISO 31000 acreditada por PECB e IAS y finalizó recientemente el Curso de Perito en Compliance en España desarrollado por la WCA, IOC y Cumplen. Ha participado además en el claustro de profesores de masters y especializaciones en Compliance, co-autora en literatura de Compliance y como panelista en conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales demostrando una sólida y continua formación en Compliance.

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28 de Noviembre 2023

Zuleymi Velasco Pérez

Directora de Operaciones | Abogada | CAMS | Traductora Certificada | Docente | Activista
Zuleymi Velasco Pérez es una apasionada abogada y docente panameña con una dedicación inquebrantable al derecho de la empresa, el activismo en asociaciones de sociedad civil y la enseñanza del derecho de seguros, los derechos digitales y el cumplimiento normativo a nivel superior y ejecutivo. Su carrera profesional se ha construido sobre la base de la experiencia empírica y estudios en Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá UIP. Posteriormente apostando a su pasión por la investigación y la resolución de problemas, obtuvo un MBA en Negociación y Asesoría Gerencial con Especialización en Dirección Estratégica de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior ULACEX. Entre otros estudios, cuenta con un Máster en Educación e Investigación y una Maestría en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Buen Gobierno del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica INEJ. En la actualidad, estudia un Doctorado en Administración de Negocios DBA en la Universidad ADEN y ocupa el cargo de Directora de Operaciones, liderando un equipo de profesionales dedicados a la excelencia operativa en el emocionante mundo del reaseguro.

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28 de Noviembre 2023

Antonio Ayala I.

RISCCO - Fundador y CEO de RISCCO
Fundador y CEO de RISCCO. Más de 24 años de experiencia en Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información, Auditoría de Sistemas y Privacidad y Protección de Datos. Es Ingeniero de Sistemas y tiene un MBA. Es fundador y CEO de RISCCO. Tiene más de 24 años de experiencia en Gestión de Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información, Auditoría de Sistemas y Privacidad y Protección de Datos. Es perito en casos de fraudes cibernéticos y delitos informáticos en la región. Ha impartido más de 400 conferencias y seminarios sobre seguridad de información y riesgo tecnológico en varios países de América. Ha participado, coordinado y dirigido proyectos en gobiernos, empresas nacionales y multinacionales en diferentes industrias en más de 30 países en América y Europa.

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28 de Noviembre 2023

Christian Paredes

SAP México - Field Compliance Officer
Previamente se desempeñó como Director Jurídico logrando hacer cambios relevantes en el área y consolidando un gran equipo legal para la subsidiaria, incluso siendo reconocido como el colaborador más destacado de la empresa en 2017. Completando su posición actual, es el Encargado del área de Datos Personales y Privacidad de la empresa. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Capacitador autorizado en Prevención de la Corrupción por Alliance for Integrity México. Imparte la cátedra de Cumplimiento Normativo en la Maestría en Derecho en el EGADE del Tecnológico de Monterrey. Coordinador del Comité Técnico y de Estudio de Oficiales de Cumplimiento en México en la WCA México. Egresado de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Cuenta con 15 de años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información. Ha sido incluido desde el año 2017 en la publicación de ?GC PowerList Mexico? y en la 7a Edición de Líderes Mexicanos, Abogados La Estructura Legal del País como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Incluido en la lista de Abogados Disruptivos Mx 2022 en la revista Foro Jurídico. Premio Iberoamericano Top Compliance ? Profesional Empresarial Compliance México 2021.

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28 de Noviembre 2023

Pablo E. Gil de Montes

ReSolve TPA Consulting - Presidente & CEO
Pablo aporta más de 17 años de una amplia experiencia trabajando en la gestión de todas las etapas de descubrimiento de medios probatorios electrónicos e investigación relacionados con fraude financiero, soborno, corrupción y prácticas antimonopolio a nivel multi jurisdiccional. Ha llevado a cabo la implementación de compromisos de anticorrupción en África, Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia aprovechando una gama única de experiencia en compliance, contabilidad forense, análisis forense de datos y entrevistas en investigaciones. Ha supervisado un programa piloto para la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionado a investigaciones multi jurisdiccionales de la ley FCPA. Consultor en varias investigaciones internas sobre posibles violaciones de la FCPA en Latino América y el resto del mundo. Pablo ha sido nombrado monitor de ética y compliance del Banco Mundial para una compañía de construcción internacional, además de ser oficial externo de ética y compliance en una compañía contratista de defensa del gobierno de los Estados Unidos. Es graduado de la Universidad de Lima- Facultad de Derecho además de contar con un Juris Doctor (J.D.) y Maestría en Derecho (LL. M) en la Universidad de Pittsburgh- Facultad de Derecho.

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28 de Noviembre 2023

Alba Lema

WCA Internacional - Presidente
Compliance Officer con una sólida formación jurídica fruto de quince años de experiencia tanto en el sector jurídico como profesora de Derecho en España, Reino Unido y China. Historial comprobado en la identificación y evaluación de áreas potenciales de riesgo para el negocio y en la implementación, monitoreo y mejora de programas de Ética y Cumplimiento. Máster Internacional en Compliance Officer/Controller Legal y en Gestión de RRHH. Profesional Certificado Internacionalmente en Compliance por IFCA (Federación Internacional de Asociaciones de Compliance) y Certificación Compliance Officer CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro del Consejo Internacional de la World Compliance Association. Expositora en congresos internacionales sobre ética, integridad y buenas prácticas.

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28 de Noviembre 2023

Fabián Alfonso

Kroll - Managing Director
Fabián Alfonso es Managing Director basado en Miami y líder de la práctica de Precios de Transferencia de Kroll en Latinoamérica. Cuenta con más de 19 años de experiencia en la valoración, implementación, documentación y defensa de transacciones transfronterizas para empresas multinacionales. Fabián ha participado en numerosos proyectos de precios de transferencia y valoración para empresas que operan en diversas industrias, incluyendo banca privada, tecnología, transporte y logística, seguros, energía, bienes de consumo y telecomunicaciones. Fabián es un expositor frecuente en seminarios internacionales de precios de transferencia y colaborador de publicaciones fiscales internacionales, como el International Tax Review y Bloomberg Tax. Además, fue reconocido como Asesor de Precios de Transferencia del Año de las Américas en los Premios Globales de Finance Monthly en 2017. Fabián es licenciado en administración de empresas con énfasis en finanzas de la Universidad de los Andes en Bogotá y tiene un posgrado en derecho tributario internacional de la Universidad Externado de Colombia.

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28 de Noviembre 2023

Gustavo Flores

Banco Hipotecario de la Vivienda - Auditor General
Destacado profesional en el campo de Contabilidad, Auditoría y Derecho, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos (2009-2011), del Colegio de Contadores Privados (2003-2009) y del Instituto de Auditores Internos (2019-2021), ex primer vicepresidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad (2013), actual Tesorero ACFE-BOARD Cap. CR, miembro del Colegio de Abogados, del Colegio de Ciencias Económicas, del Instituto de Gobierno Corporativo y la World Compliance Asoc. Cap.CR Consultor Internacional, 25 años Docente Universitario, Expositor y Conferencista internacional de: IFAC, FLAI, CILEA & AIC. Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Notarial y Registral y Compliance Penal de la Adm.Pública. Auditor Líder Certificado IS0 37301, Especialista Certificado ISO 37001, Auditor de Calidad Certificado ISO 9001, Auditor Líder Certificado ISO 37000.

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28 de Noviembre 2023

Amalia Sánchez de León

BeCompliance - Socia
Abogada, consultora y perito en Compliance Penal. Ejerciendo en Madrid y Costa Rica como directora del Despacho ASDL CUMPLIMIENTO NORMATIVO y socia de BECOMPLIANCE®. Incorporada como abogada ejerciente en ambos Colegios de Abogados. Docente en materia de Compliance en ULACIT y FUNDEPOS. Actualmente, también es la encargada de compliance de Click Legal®, empresa española global de Legal Tech, dirigida al mercado latinoamericano. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la UCLM (España), Experta en Compliance por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, homologado ante la Universidad de Costa Rica.

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28 de Noviembre 2023

Catalina Moya Azucena

Facio & Cañas - Abogada Senior
Abogada asociada senior de Facio & Cañas, brinda asesoría empresarial a compañías locales e internacionales, en distintos temas regulatorios, societarios y apertura de operaciones locales y regionales, dirigiendo los procesos de consultoría para la implementación y revisión de los programas de cumplimiento, entre ellos, anticorrupción. Es capacitadora en temas de ética y anticorrupción en la función pública y en la relación con la empresa privada. Además, asesora en procesos complejos de debida diligencia, negociación y formalización de fusiones y adquisiciones locales y regionales, planificación testamentaria y asuntos notariales y registrales y es litigante en procesos civiles y penales relacionados con los delitos de lesiones. Cuenta con las siguientes titulaciones: Licenciatura en Derecho (énfasis en Derecho Penal), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología- ULACIT. Especialidad en Derecho Notarial y Registral, Universidad de La Salle, graduación de honor. Maestría en Derecho Empresarial, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), distinción Cum Laude Probatus. Especialización en Cumplimiento y Gestión del Riesgo ? ADEN International Business School ? World Compliance Association & The George Washington University School of Business Certificaciones en sistemas de gestión en la gestión del riesgo Actualmente cursa una especialización en una certificación como experto universitario en Compliance Penal y una certificación como experto universitario en Protección de Datos con carácter internacional y tecnologías de la información y comunicaciones. Subcoordinadora de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Miembros de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Eduardo Vargas

Altac BCR Consultores - Socio Director
Más de 16 años de experiencia en temas fiscales, donde parte importante de su carrera la desarrolló en la definición e implementación de la estrategia tributaria y restructuración corporativa para grupos económicos en Centroamérica, la planificación, gestión y cumplimiento de precios de transferencia a nivel regional. Experiencia en la planeación, revisión, supervisión y/o acompañamiento, en temas relacionados con Impuesto Sobre Renta (incluyendo Rentas y Ganancias de Capital), Impuesto de Valor Agregado y otros indirectos y Precios de Transferencia. Licenciado en Economía, Master en Asesoría Fiscal, con especializaciones internacionales en Fusiones y Adquisiciones (Universidad Castilla La Mancha), Impuesto de Valor Agregado (Escuela Práctica Jurídica Universidad Complutense de Madrid) y Precios de Transferencia (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT).

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Karla Fernanda Barrera Caballero

Fundación Panamericana para el Desarrollo - Especialista en delitos financieros
Cuenta con una certificación internacional como especialista en Delitos Financieros por la ACFCS. Es Abogada por la UNAM, Politóloga por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Políticas Públicas por la Universidad Católica de Córdoba Argentina. Cuenta con más de diez años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos en materia de prevención y combate a la corrupción, sistemas de integridad, rendición de cuentas y transparencia tanto para el sector público como el privado. Actualmente es Especialista Anticorrupción en la Fundación Panamericana para el Desarrollo en donde trabaja incrementando la transparencia de los procesos de selección de autoridades judiciales, así como en el desarrollo de herramientas y actividades de sensibilización y capacitación sobre prevención y combate a la corrupción para el sector público, sector privado y sociedad civil. Asimismo, colaboró en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) diseñando e implementando proyectos en el marco de los estándares Internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Pablo Paladini

Resguarda - Director Ejecutivo
CIA Certified Internal Auditor (The IIA). Postgrado en Auditoría de Sistemas (USAL). Contador público. Miembro del Instituto de Auditores Internos de la República Argentina. Miembro de The Institute of Internal Auditors (U.S.A.). Miembro del Cuerpo de instructores del Curso CIA en Argentina. Miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Ricardo Nassar Güell

Baker Tilly Costa Rica, S.A. - Director del Departamento de Derecho Notarial y Constitucional
Licenciado en Derecho "Cum Laude Probatus" y Bachiller en Derecho "Summa Cum Laude Probatus" (Universidad Escuela Libre de Derecho, 2008), Especialista en Derecho Notarial y Registral (Universidad Escuela Libre de Derecho, 2010), especialista en Justicia Constitucional (Universidad Castilla-La Mancha. Toledo, España, 2013); Egresado de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica. En la firma Baker Tilly Costa Rica, S.A. es Director del departamento de los departamentos de Derecho Notarial y Derecho Constitucional. Profesor en la Universidad Escuela Libre de Derecho (2011 a la fecha), imparte los cursos de Teoría del Estado, Historia del Derecho, Historia del Derecho Costarricense, Derecho Romano I, Derecho Romano II y el curso de Posgrado en Derecho Notarial I en la Especialidad en Derecho Notarial y Registral. Profesor de la Universidad Federada San Judas Tadeo en la carrera de Periodismo en los cursos de Instituciones Jurídicas y Derecho a la Información y Ética (2019 a la fecha). Entre sus publicaciones sobresalen: Colisión de Derechos Fundamentales y Ponderación. I Jornada Iberoamericana de Derecho Constitucional. Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2013., y Costa Rica y la Sala Constitucional, Revista Firma, Año 00, Edición 02, Número 02, Abril 2016.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Fernando Ballestero Díaz

WCA Internacional - Miembro Junta Directiva
Doctor en Economía, Técnico Comercial del Estado y Economista del Estado, y PADE por el IESE. Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración Pública y en el mundo de la empresa. En la Administración ha sido, entre otros, Dir. Gral de Coordinación Técnica con las Comunidades Europeas (los cinco primeros años de la Adhesión de España), Embajador de España ante la OCDE y Miembro de su Consejo, y Subd. Gral. de RRII de I+D y representante de España ante el CERN, ESO y otros Organismos científicos internacionales. En el mundo de la empresa ha sido Presidente Ejecutivo de Alimentos y Aceites SA, Coosur SA y Elosúa SA; Dir Gral. de la Fundación Retevisión-Auna; y Secretario General de France Telecom España - Orange. En la actualidad es Consultor Independiente, Presidente del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid y Director académico del Master on line en Ciberseguridad y Prevención Digital de la Escuela de Negocios Founderz y la WCA.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

José Pablo García Roldán

Reputation Pepublik - Director General Iberoamérica

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Ulla Pentinpuro

Control Risks - Principal ? Compliance, Forensics and Investigations
Ulla Pentinpuro es Principal, responsable de la práctica de Cumplimiento, Forense y de Inteligencia de Control Risks para México, Centroamérica y el Caribe donde supervisa a los equipos regionales encargados de llevar cabo servicios de inteligencia empresarial e investigaciones regulatorias. Ulla cuenta con más de 20 años de experiencia, con especial énfasis en investigaciones complejas que incluyen acusaciones de fraude, corrupción y lavado de dinero, así como apoyo en litigios y búsqueda de activos. A lo largo de su carrera, Ulla ha construido y gestiona activamente una extensa red de fuentes de inteligencia humana en todo México y en la región. Además, es experta regional en investigaciones de acoso sexual y laboral. Antes de ocupar este puesto, Ulla fundó y dirigió dos exitosas empresas de investigación, una en México y otra en Bruselas (Bélgica); también trabajó para Control Risks al principio de su carrera. Ulla es economista y cuenta con una maestría con altos honores por la Solvay Business School de Bruselas. Es finlandesa y ha vivido en Arabia Saudita, Libia, Nigeria, Bélgica, Estados Unidos y México; habla y escribe español, inglés, francés, sueco y finlandés.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Esteban Aguilar Vargas

Ministerio Público - Fiscal Coordinador de la Unidad de Cibercrimen
Capacitado como vocero institucional del Ministerio Público. Con múltiples participaciones en el programa de radio y web institucional Frecuencia MP, así como entrevistado en medios de prensa nacional de índole televisivo, radiofónicos, digitales y escritos, en campañas preventivas e informativas contra el cibercrimen. Experto Nacional y miembro de la Misión ante la Naciones Unidas ante el Comité encargado de la Elaboración la Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos y miembro de la misión costarricense designado por Fiscalía General para continuar en las labores de desarrollo de consultas en las siguientes sesiones. Conferencista nacional e internacional en diferentes foros de cibercriminalidad de los programas Glacy+ del Consejo de Europa: Foro Regional Cibercrimen, Costa Rica, noviembre 2022, Internet Governance Forum, Etiopía, diciembre 2022, RigthsCon, Costa Rica, junio 2023, 4th P2P workshop 3rd series International Network of National Judicial Trainers (INJT), noviembre 2023. Miembro del Grupo de Análisis de Criptomonedas del hemisferio occidental, del Departamento de Justicia de EE.UU

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28 de Noviembre 2023

Roberto Murillo Murillo

Telecable - Director Legal Asuntos Corporativos y Cumplimiento
Abogado con 16 años de experiencia, su énfasis ha sido en áreas de Derecho Corporativo, Regulatorio, Telecomunicaciones, Competencia y Cumplimiento, quien ha sido asociado de firmas legales tales como BLP. Desde hace 6 años lidera la Dirección Legal y Regulatoria de Telecable. Como parte de su rol, en 2019 lideró con el apoyo de la Junta Directiva la implementación del Programa de Cumplimiento en Telecable, iniciando así una diferenciación en el sector de Telecomunicaciones y posicionando a Telecable a partir del 2020 como organización empresarial reconocida en reputación corporativa, reconocido así por MERCO, Revista SUMMA y otras organizaciones. También Lidera el Comité de Sostenibilidad de Telecable, encargado de ejecutar la estrategia en sostenibilidad, ESG. Cuenta con estudios Maestría Ejecutiva en Negocios de INCAE; Diplomado en Administración de Negocios para Abogados, de INCAE; certificado de Lawyers Management Program, de McDonough School of Business de Georgetown University, INCAE, Certificación en Derecho de Competencia de U Lead y graduado de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

Germán Rojas Mora

Arias Law - Director of Litigation Department
German actualmente co-lidera el Departamento de Resolución de Disputas de la firma y lidera el Departamento de Cumplimiento en Costa Rica. Tiene amplia experiencia en la representación de clientes en procesos civiles, penales y de arbitraje; particularmente en litigios complejos, como conflictos de distribución, fraude fiscal, delitos de cuello blanco y arbitrajes internacionales y nacionales. Es reconocido por su conocimiento multidisciplinario y su enfoque ejecutivo para la resolución de conflictos. Como jefe del Departamento de Cumplimiento, German ha asesorado a muchos clientes transnacionales en la preparación, ejecución, revisión y actualización de sus programas de cumplimiento, en temas como Anticorrupción, AML, Ambiental y otros. German es licenciado en derecho por la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en sociología jurídico-penal por la Univerde Barcelona

Jornada de Compliance Costa Rica 2023. Tendencias internacionales, pieza clave para la sostenibilidad empresarial

28 de Noviembre 2023

ADEN Business School

ADEN está focalizada en la formación y en el desarrollo profesional de directivos y gerentes de empresas, tanto en modalidad presencial como e-Learning. Se caracteriza por la innovación de sus modelos de aprendizaje orientados a la aplicación práctica y la utilización de metodologías de clases interactivas, experienciales y lúdicas, a cargo de profesores que transmiten su vasta experiencia gerencial y transfieren mejores prácticas que se aplican en empresas de toda América Latina.
Visite su página web en:
https://www.aden.org

Aguilar Castillo Love

Aguilar Castillo Love es la firma de abogados para asuntos de inversión extranjera directa, corporativos y financieros en Costa Rica. Contamos con una importante y significativa experiencia internacional tanto en trabajo inbound como outbound.
Visite su página web en:
https://www.aguilarcastillolove.com

Altac

Somos BCR Consultores, una firma de consultoría conformada por profesionales de distintas disciplinas y experiencias globales en diversos sectores empresariales. Nuestro enfoque de servicios brinda una cobertura integral a sus negocios, con amplia experiencia en asuntos tributarios, contables, financieros, de control interno, implementación y evaluación de sistemas de cómputo Somos parte de ALTAC INTERNATIONAL, donde sumamos a nuestro experimentado equipo a nivel local, soporte y alcance internacional. Te asesoramos donde te encuentres.
Visite su página web en:
http://bcr-consultores.com

Arias Law

Arias es una firma legal única en la región. Opera como una sola entidad regional y no como una afiliación de firmas legales con una mezcla acertada de abogados de larga trayectoria y talentosos jóvenes.

Practicamos la meritocracia y somos fervientes defensores de la diversidad, la inclusión y el valor de las mujeres en posiciones de liderazgo.
Visite su página web en:
https://www.ariaslaw.com/

Baker Tilly

Baker Tilly es una firma global de servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios a empresas en todos los sectores. Sus servicios incluyen auditoría, consultoría, impuestos, legal, asesoramiento financiero y servicios de contabilidad
Visite su página web en:
https://bakertilly.cr

BDO

En BDO, la cultura es la primera orden del día. Tenemos éxito cuando cultivamos una cultura corporativa consciente y solidaria que pone a las personas en el centro de todo lo que hacemos. En esencia, el objetivo de nuestra empresa es ayudar a las personas a prosperar todos los días. Esta mentalidad impulsa nuestro crecimiento al apoyar el desarrollo de nuestra gente, el éxito de nuestros clientes y el mejoramiento de nuestras comunidades. Significa adoptar una visión amplia de lo que es posible y comprometernos a lograr resultados excepcionales. En BDO, estamos cultivando una cultura en la que nuestros profesionales prosperan en su trabajo de brindar a los líderes del mercado intermedio perspectivas basadas en conocimientos y servicios de aseguramiento, impuestos y asesoría, ayudando a las empresas a llevar sus negocios como de costumbre a mejores de lo habitual.
Visite su página web en:
https://www.bdo.com

BeCompliance

Ayudamos a las empresas e instituciones a facilitar que la Ética, el Buen Gobierno, la Transparencia y el Cumplimiento Normativo sean cubiertas legalmente a través de nuestros Modelos de Compliance, con el objetivo de evitar el riesgo para la empresa ante hechos llevados a cabo por colectivos relacionados con la empresa y la Administración.
Visite su página web en:
https://becompliance.es

Coca Cola

En 1886, el Dr. John Pemberton sirvió la primera Coca-Cola en el mundo. Desde entonces, no hemos dejado de sorprenderte. Acompañamos durante años los momentos más importantes de nuestros consumidores, un trabajo por un mundo mejor. Nuestro compromiso es refrescar al mundo y hacer la diferencia. Un conjunto de acciones enfocadas a lograr Un Mundo Sin Residuos. Actualmente contamos con 83 marcas en 13 categorías; en la última década hemos reducido en 21% el contenido calórico de nuestro portafolio.
Visite su página web en:
https://www.coca-cola.com/

Colegio de Contadores Privados de Costa Rica

Buscamos defender los derechos de los integrantes, promover su mejoramiento económico, fomentar el acercamiento social y profesional de sus componentes, ejercer vigilancia y jurisdicción disciplinaria sobre sus miembros en relación con el ejercicio profesional.
Visite su página web en:
https://contador.co.cr

Colegio de Contadores Públicos

No se puede hablar del Colegio de Contadores de Costa Rica, sin referirse previamente al magnífico precedente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica a comienzos de 1943. Esta casa de estudios ha contado desde entonces, con administración y contabilidad como una de sus más importantes especializaciones. Con 1943 como año de nacimiento, la actual Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica es probablemente una de las más antiguas de América Latina.

Como en nuestro medio los colegios profesionales son considerados como extensiones de la Universidad no podíamos esperar mejores auspicios para la constitución del Colegio de Contadores Públicos la que se hizo por Ley No. 1038 de 19 de agosto de 1947 momento preciso para comenzar a recibir los primeros Contadores Públicos con título universitario. Así Costa Rica resultó ser también precursora en requerir un título universitario para otorgar la licencia de Contador Público Autorizado.
Visite su página web en:
https://www.ccpa.or.cr

Control Risks

Control Risks es una empresa de consultoría a nivel mundial especializada en riesgos que ayuda a crear organizaciones seguras, en cumplimiento y resilientes. Mediante la combinación de conocimientos, experiencia y un alcance incomparables con el poder de los datos y la tecnología, proporcionamos las perspectivas e inteligencia necesarias para mantener el curso, aprovechar las oportunidades y crecer.
Visite su página web en:
https://www.controlrisks.com

Costa Rica Íntegra

Costa Rica Íntegra (CRÍ) es una organización sin fines de lucro creada en abril de 2012, Contacto Nacional de Transparencia Internacional para Costa Rica y cuya naturaleza es ser una organización nacional, independiente e imparcial en relación con otras instituciones e instancias, tanto públicas como privadas y eminentemente apartidista. CRÍ se dedica a impulsar, desde la sociedad, un sistema nacional de integridad: Trasparencia, Probidad y Anticorrupción (TAP).
Visite su página web en:
https://costaricaintegra.org/

Facio & Cañas

Más de 40 especialistas en áreas claves estratégicas. Líderes en el mercado legal en Costa Rica. Soluciones Integradas. Representantes Exclusivos. Equipo de Especialistas. Áreas de Interés: Laborales, Bancas Y Finanzas.
Visite su página web en:
https://fayca.com/

FOUNDERZ

Somos una escuela de negocios digital no convencional que busca cambiar la educación online con programas ágiles y prácticos diseñados para poder ser compaginados con trabajo y familia, y con precios accesibles.
Visite su página web en:
https://founderz.com/es

ICC Costa Rica

International Chamber of Commerce (ICC) Comité Nacional Costa Rica.

La ICC Costa Rica se creó en marzo del 2002 tras el reconocimiento de la importancia que tiene para nuestro país la promoción del sistema de mercado libre de bienes y servicios, el impulso del comercio, el fomento de inversiones y la autorregulación de los negocios internacionales.

Asimismo, por el deseo de la comunidad empresarial costarricense de jugar un rol cada vez más activo en la formulación de políticas que afectan las transacciones en las negociaciones internacionales. La ICC Costa Rica es el vínculo permanente de sus miembros con la ICC. Como Comité Nacional externa las preocupaciones y sugerencias de las empresas a la ICC y al Gobierno de Costa Rica. Entre sus funciones, promueve además, actividades y eventos que dan a conocer la labor de la ICC en diversos temas de actualidad.
Visite su página web en:
https://www.icccostarica.com/

Kroll

Kroll ofrece a sus clientes una forma de crear, proteger y maximizar el valor a través de nuestra inteligencia y asesoramiento financiero y de riesgos diferenciados. Nuestra experiencia y conocimientos en transacciones nos otorgan reconocimiento global como líderes en valoración, finanzas corporativas y reestructuración. También somos conocidos por nuestros expertos y soluciones de clase mundial en riesgo corporativo. Explore nuestras soluciones o comuníquese con un experto.
Visite su página web en:
https://www.kroll.com/en

Resguarda

Más de 20 años de experiencia en detección y prevención de fraudes en organizaciones en toda América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Con oficinas comerciales en México DF, San Pablo y Buenos Aires
Visite su página web en:
https://www.resguarda.com

RISCCO

RISCCO es tu aliado en la administración de riesgos de tecnología, seguridad de información, peritajes por delitos informáticos y auditoría interna.
Visite su página web en:
https://riscco.com/

Telecable

Telecable es una marca de R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U., un operador regional de telecomunicaciones, filial de Euskaltel, que a su vez es una filial del Grupo MásMóvil. Ofrece servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet (fibra y 5G) y televisión (Agile TV)
Visite su página web en:
https://telecablecr.com